29.06.2007
:
: Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Калмгаз».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калмгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 358003, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Ленина, 272.
1.4. ОГРН эмитента 1030800746206
1.5. ИНН эмитента 0814042970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31500-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kalm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата проведения общего собрания – 19 июня 2007 года.
Место проведения общего собрания- 358003, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Ленина, 272.
2.3. Кворум общего собрания – 98,1%.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
По первому вопросу «Избрание счетной комиссии Общества».
Решение:
Утвердить предложенный состав Счетной комиссии на 2007 год.
Никитина Татьяна Улановна- председатель
Мухараева Клавдия Никитична
Столярчук Ольга Михайловна.
По второму вопросу «Утверждение годового отчета Общества за 2006 год»
Решение
Утвердить годовой отчет ОАО «Калмгаз» за 2006 год.
По третьему вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счет прибыли и убытков) Общества за 2006» год
Решение
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ( счет прибыли и убытков) за 2006 год.
По четвертому вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года»
Решение
Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2006 года, в размере 12284,0 тыс. руб. следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям – 1228,4 тыс. руб.;
- на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей – 180,0 тыс. руб., в том числе:
- председателю Совета директоров ОАО «Калмгаз» - 40,0 тыс.руб.
- членам Совета директоров – по 20,0 тыс. руб. (кроме представителей Росимущества Югова Александра Сергеевича и Михайловой Светланы Сергеевны);
- председателю ревизионной комиссии 20,0 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10,0 тыс. руб.;
- секретарю Совета директоров – 20,0 тыс. руб.;
- на выплаты социального характера – 2713,9 тыс. руб.;
- на выплаты производственного характера– 8161,7 тыс. руб.
По пятому вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года»
Решение:
Направить на выплату дивидендов – 1228,4 тыс.рублей, что составляет 10% от чистой прибыли.
Чистая прибыль Общества за 2006 год –12284,0 тыс.рублей.
Количество акций – 167120 штук.
Сумма дивидендов на 1 акцию – 7,35 рублей.
Срок выплаты дивидендов за 2006 год- в течении 60 дней со дня принятия решения на годовом общем собрании акционеров.
Форма выплаты- денежные средства.
По шестому вопросу Избрание членов Совета директоров общества на 2007-2008г.г. слушали секретаря совета директоров ОАО «Калмгаз».
Решение
Выборы совета директоров общества состоялись.
№ Ф.И.О.
1. Михайлова Елена Владимировна
2. Кузьмичев Алексей Рюрикович
3. Семенов Виталий Юрьевич
4. Сован Алексей Николаевич
5. Умеров Байкс Арасович
6. Головатов Александр Васильевич
7. Михайлова Светлана Сергеевна
По седьмому вопросу « Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2007 год
Решение
Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.
№ Ф.И.О.
1. Савушкин Сергей Валерьевич
2. Шарыгина Элла Васильевна
3. Мазурина Галия Шамильевна
По восьмому вопросу «Утверждение аудитора общества на 2007 год» слушали генерального директора ОАО «Калмгаз» Б.А. Умерова.
Решение
Утвердить аудитором Общества на 2007 год аудиторскую фирму ООО «Аудит- новые технологии».
По девятому вопросу « Утверждение Устава Общества в новой редакции
Решение
Устав Общества в новой редакции не утвержден.
По десятому вопросу « Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
Решение
Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции не утверждено.
По одиннадцатому вопросу « Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
Решение
Положение о Совете директоров Общества в новой редакции не утверждено.
По двенадцатому вопросу «Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
Решение
Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции не утверждено.
По тринадцатому вопросу «Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции».
Решение
Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции не утверждено.
Дата составление протокола заседания Совета директоров: 28 июня 2007 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калмгаз» Б.А. Умеров
(подпись)
3.2. Дата « 28 » июня 20 07 г. М. П.